2018-028 2018年年度第一次临时股东大会决议公告.pdf

证券代码：834777 证券简称：中投保 公告编号：2018-028 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018 年 5 月 28 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：黄炎勋先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《中国投融资担保股份有限公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持 有表决权的股份 4,183,444,000 股，占公司股份总数的 92.97%。 二、议案审议情况 1 公告编号：2018-028 (一)审议通过《关于中投保公司董事会换届选举的议案》 1、议案内容: 《关于中投保公司董事会换届选举的议案》，具体情况详见公司 同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《中国投 融资担保股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届完成公告》。 2、议案表决结果： 同意股数 4,183,444,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及回避表决。 (二)审议通过《关于中投保公司监事会换届选举的议案》 1、议案内容： 《关于中投保公司监事会换届选举的议案》，具体情况详见公司 同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《中国投 融资担保股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届完成公告》。 2、议案表决结果： 同意股数 4,183,444,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及回避表决。 2 公告编号：2018-028 三、备查文件目录 （一）2018 年第一次临时股东大会决议。 中国投融资担保股份有限公司 董事会 2018 年 5 月 29 日 3