齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告.pdf

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-031 齐鲁银行股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议 通知于 2022 年 7 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 7 月 28 日在济南 市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表 决董事 13 名，实际表决董事 13 名。会议由黄家栋董事长主持，监事列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及公司章程的有关规定。 会议审议通过了以下议案： （一）关于修订《齐鲁银行股份有限公司压力测试管理办法》的议案 为进一步提升压力测试能力，确保压力测试结果的有效应用，公司修订了压 力测试管理办法。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司市场风险限额管理办法》的议案 为进一步规范市场风险限额管理，提升市场风险管理的有效性，公司修订了 市场风险限额管理办法。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）《齐鲁银行股份有限公司恢复计划》 根据《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》规定，公司制定了恢复 计划。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）《齐鲁银行股份有限公司处置计划》 根据《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》规定，公司制定了处置 计划。 1/3 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）关于为子公司再贷款提供担保的议案 为满足小微企业和涉农客户融资需求，促进县域经济发展，助力乡村振兴， 公司为子公司再贷款提供担保。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （六）关于发起设立理财子公司的议案 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司关于设立理财子公司的公告》 。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （七）关于调整 2022 年分支机构发展规划的议案 为进一步增强机构发展活力，助力济南科创金融改革试验区建设，更好地支 持现代化强省会建设，公司调整 2022 年分支机构发展规划。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （八）《齐鲁银行股份有限公司 2022-2024 年信息科技外包战略》 为进一步提升信息科技外包管理水平，有效开展信息科技外包风险管控，公 司制定了信息科技外包战略。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （九）《齐鲁银行股份有限公司主要股东承诺管理办法》 根据《关于进一步加强银行保险机构股东承诺管理有关事项的通知》规定， 公司制定了主要股东承诺管理办法。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十）关于修订《齐鲁银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案 根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及修订后的 公司章程，公司修订了独立董事工作制度。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十一）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会战略委员会工作规程》 的议案 根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》及修订后的公司 章程、董事会议事规则，公司修订了董事会战略委员会工作规程。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2/3 （十二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会工作规程》 的议案 根据《银行保险机构公司治理准则》 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及修订后的公司章程、董事会议事规则， 公司修订了董事会审计委员会工作规程。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十三）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会关联交易控制和风险管 理委员会工作规程》的议案 根据《银行保险机构公司治理准则》 《上市公司治理准则》 《银行保险机构关 联交易管理办法》及修订后的公司章程、董事会议事规则，公司修订了董事会关 联交易控制和风险管理委员会工作规程。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十四）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会提名和薪酬委员会工作 规程》的议案 根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》及修订后的公司 章程、董事会议事规则，公司修订了董事会提名和薪酬委员会工作规程。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十五）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会 工作规程》的议案 根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》及修订后的公司 章程、董事会议事规则，公司修订了董事会消费者权益保护委员会工作规程。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 齐鲁银行股份有限公司董事会 2022 年 7 月 28 日 3/3