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[临时公告]天弘激光:2019年第一次临时股东大会决议公告.pdf

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公告编号:2019-007 证券代码:430549 证券简称:天弘激光 主办券商:西部证券 苏州天弘激光股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 1 月 31 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长金朝龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定, 所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数 31,451,946 股,占公司有表决权股份总数的 43.49%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容: 具体详见公司于 2019 年 01 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《苏州天弘激光股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股 公告编号:2019-007 东大会通知公告》(公告编号:2019-004)。 2.议案表决结果: 同意股数 31,451,946 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容: 具体详见公司于 2019 年 01 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《苏州天弘激光股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股 东大会通知公告》(公告编号:2019-004)。 2.议案表决结果: 同意股数 31,451,946 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (三)审议通过《关于预计 2019 年公司与控股股东及实际控制人发生的日常性关联交 易的议案》 1.议案内容: 具体详见公司于 2019 年 01 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《苏州天弘激光股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股 东大会通知公告》(公告编号:2019-004)。 2.议案表决结果: 同意股数 3,976,706 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决 公告编号:2019-007 权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 该议案内容因与金朝龙先生和郑丽军女士有关联关系,股东吴小鑫、郭金萍、林海 为其一致行动人。对该关联议案的讨论与表决,金朝龙先生和郑丽军女士及其一致行动 人均履行了回避程序,回避表决股东所持股份共 27,475,240 股。 三、备查文件目录 《苏州天弘激光股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。 苏州天弘激光股份有限公司 董事会 2019 年 1 月 31 日

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