厦门象屿2022年第六次临时股东大会决议公告.pdf

证券代码：600057 债券代码：163113 债券代码：163176 债券代码：175885 债券代码：188750 证券简称：厦门象屿 债券简称：20 象屿 01 债券简称：20 象屿 02 债券简称：21 象屿 02 债券简称：21 象屿 Y1 公告编号：临 2022-108 号 厦门象屿股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2022 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门象屿集团大厦 A 栋 11 楼 1103 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 总数的比例（%） 18 1,355,248,208 60.1238 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓启东、副董事长齐卫东由于工作 原因无法参加，经半数以上董事共同推举，由董事林俊杰主持会议。会议的召集、 召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长邓启东、副董事长齐卫东由于工作原 因无法参加； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东 类型 票数 A股 1,355,247,708 反对 比例（%） 票数 99.9999 500 弃权 比例（%） 票数 比例（%） 0.0001 0 0 2.00 议案名称：关于公开发行公司债券方案的议案 审议结果：通过 2.01 议案名称：发行规模 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 A股 同意 反对 票数 比例（%） 1,355,247,708 99.9999 票数 弃权 比例（%） 500 0.0001 票数 比例（%） 0 0 2.02 议案名称：发行方式 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东 类型 票数 A股 1,355,247,708 反对 比例（%） 票数 99.9999 500 弃权 比例（%） 票数 比例（%） 0.0001 0 0 2.03 议案名称：票面金额及发行价格 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 票数 反对 比例（%） 票数 弃权 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,355,247,708 99.9999 500 0.0001 0 0 2.04 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 类型 票数 A股 1,355,247,708 反对 比例（%） 票数 99.9999 500 弃权 比例（%） 票数 0.0001 比例（%） 0 0 2.05 议案名称：债券期限 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 A股 同意 票数 反对 比例（%） 票数 99.9999 500 1,355,247,708 弃权 比例（%） 票数 0.0001 比例（%） 0 0 2.06 议案名称：债券利率及确定方式 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 类型 票数 A股 1,355,247,708 反对 比例（%） 票数 99.9999 500 弃权 比例（%） 票数 0.0001 比例（%） 0 0 2.07 议案名称：特殊发行事项 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 票数 反对 比例（%） 票数 比例（%） 票数 弃权 比例（%） A股 1,355,247,708 99.9999 500 0.0001 0 0 2.08 议案名称：赎回条款或回售条款 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 票数 反对 比例（%） 票数 弃权 比例 票数 比例 （%） A股 1,355,247,708 99.9999 500 （%） 0.0001 0 0 2.09 议案名称：还本付息方式 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 类型 票数 A股 1,355,247,708 反对 比例（%） 99.9999 票数 弃权 比例（%） 票数 500 0.0001 比例（%） 0 0 2.10 议案名称：募集资金用途 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 类型 票数 A股 1,355,247,708 反对 比例（%） 99.9999 票数 500 弃权 比例（%） 票数 0.0001 比例（%） 0 0 2.11 议案名称：偿债保障措施 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 票数 反对 比例（%） 票数 比例（%） 票数 弃权 比例（%） A股 1,355,247,708 99.9999 500 0.0001 0 0 2.12 议案名称：担保事项 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 类型 票数 A股 1,355,247,708 反对 比例（%） 99.9999 票数 弃权 比例（%） 票数 500 0.0001 比例（%） 0 0 2.13 议案名称：承销方式及上市安排 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 类型 票数 A股 1,355,247,708 反对 弃权 比例（%） 票数 比例（%） 99.9999 500 0.0001 票数 比例（%） 0 0 2.14 议案名称：本次发行决议的有效期 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 类型 票数 A股 1,355,247,708 反对 弃权 比例（%） 票数 比例（%） 99.9999 500 0.0001 票数 比例（%） 0 0 2.15 议案名称：授权事项 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 类型 票数 A股 1,355,247,708 反对 弃权 比例（%） 票数 比例（%） 99.9999 500 0.0001 票数 比例（%） 0 0 3、议案名称：关于增加 2022 年度日常关联交易额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 类型 反对 票数 A股 比例（%） 票数 202,255,885 99.9997 弃权 比例（%） 票数 500 0.0003 比例（%） 0 0 4、议案名称：关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签《供应链金融服务协 议》暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 类型 票数 A股 202,255,885 比例（%） 票数 99.9997 500 弃权 比例（%） 票数 0.0003 比例（%） 0 0 5、议案名称：关于变更注册地址及修改《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 A股 同意 反对 票数 1,354,646,828 比例（%） 票数 99.9556 601,380 弃权 比例（%） 票数 0.0444 比例（%） 0 0 6、议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,303,219,010 96.1609 28,096,597 2.0731 23,932,601 1.7660 7、议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,303,219,010 96.1609 28,096,597 2.0731 23,932,601 1.7660 8、议案名称：关于修改《公司监事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,303,219,010 96.1609 28,096,597 2.0731 23,932,601 1.7660 9、议案名称：关于修改《公司关联交易管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 A股 1,303,219,010 96.1609 28,096,597 2.0731 23,932,601 比例（%） 1.7660 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 1 同意 议案名称 票数 关于公司符合公 开 发 行 公 司 债 券 202,255,885 条件的议案 反对 比例（%） 票数 弃权 比例 （%） 比例 （%） 票数 99.9998 500 0.0002 0 0 2.01 发行规模 202,255,885 99.9998 500 0.0002 0 0 2.02 发行方式 202,255,885 99.9998 500 0.0002 0 0 票面金额及发行 202,255,885 价格 99.9998 500 0.0002 0 0 2.03 议案 序号 同意 议案名称 票数 反对 比例（%） 票数 弃权 比例 （%） 比例 （%） 票数 发行对象及向公 2.04 司 股 东 配 售 的 安 202,255,885 排 99.9998 500 0.0002 0 0 2.05 债券期限 202,255,885 99.9998 500 0.0002 0 0 债券利率及确定 202,255,885 方式 99.9998 500 0.0002 0 0 202,255,885 99.9998 500 0.0002 0 0 赎回条款或回售 202,255,885 条款 99.9998 500 0.0002 0 0 2.06 2.07 特殊发行事项 2.08 2.09 还本付息方式 202,255,885 99.9998 500 0.0002 0 0 2.1 募集资金用途 202,255,885 99.9998 500 0.0002 0 0 2.11 偿债保障措施 202,255,885 99.9998 500 0.0002 0 0 2.12 担保事项 202,255,885 99.9998 500 0.0002 0 0 2.13 承销方式及上市 202,255,885 安排 99.9998 500 0.0002 0 0 2.14 本次发行决议的 202,255,885 有效期 99.9998 500 0.0002 0 0 202,255,885 99.9998 500 0.0002 0 0 3 关于增加 2022 年 度 日 常 关 联 交 易 171,867,785 额度的议案 99.9997 500 0.0003 0 0 4 关于与厦门象屿 金象控股集团有 限公司续签《供应 171,867,785 链金融服务协议》 暨关联交易的议 案 99.9997 500 0.0003 0 0 5 关于变更注册地 址及修改《公司章 201,655,005 程》的议案 99.7027 601,380 0.2973 0 0 6 关于修改《公司股 东大会议事规则》 150,227,187 的议案 74.2756 28,096,597 13.8916 23,932,601 11.8328 7 关于修改《公司董 事会议事规则》的 150,227,187 议案 74.2756 28,096,597 13.8916 23,932,601 11.8328 8 关于修改《公司监 事会议事规则》的 150,227,187 议案 74.2756 28,096,597 13.8916 23,932,601 11.8328 9 关于修改《公司关 150,227,187 联交易管理制度》 74.2756 28,096,597 13.8916 23,932,601 11.8328 2.15 授权事项 议案 序号 同意 议案名称 票数 反对 比例（%） 票数 弃权 比例 （%） 票数 比例 （%） 的议案 注：5%以下股东的表决情况不包含象屿地产集团有限公司投票数。 (三)关于议案表决的有关情况说明 厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司对议案 3、4 回避表决。议 案 5 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数 的 2/3 以上通过。 三、律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所 律师：潘舒原、郭鑫 2、 律师见证结论意见 本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出 席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》 《证券法》 《股东大会规则》 《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 四、备查文件目录 1、 股东大会决议； 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 厦门象屿股份有限公司 2022 年 12 月 27 日