2022年年度股东大会通告 2023年05月23日.pdf

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 北京汽車股份有限公司 BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1958） 2022年年度股東大會通告 茲通告北京汽車股份有限公司（「本公司」）謹訂於2023年6月26日（星期一）上午九時三十分在中國北京 市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地南樓一層多功能廳舉行2022年年度股東大會（「2022年 年度股東大會」），以考慮並酌情通過（其中包括）下列議案（不論是否經修訂）。除文義另有所指外，本 通告所用詞彙與本公司日期為2023年5月24日的通函內所界定者具有相同涵義： 普通議案 1. 2022年度董事會報告 2. 2022年度監事會報告 3. 2022年度財務決算報告 4. 2022年度利潤分配及股息分派方案 5. 續聘2023年度國際核數師及境內審計師 6. 建議委任本公司非執行董事 7. 建議委任本公司監事 8. 以下交易： (1) 與北汽集團訂立《商標使用許可框架協議》； * 僅供識別 1 (2) 修訂《產品購買和服務接受框架協議》項下擬進行的產品購買和服務接受交易的截至2025年 12月31日止三個年度的年度上限； (3) 修訂《產品銷售和服務提供框架協議》項下擬進行的供應產品交易的截至2025年12月31日止 三個年度的年度上限； (4) 修訂《金融服務框架協議》項下截至2025年12月31日止三個年度的本集團在北汽財務存款每 日最高餘額、本集團在北汽財務存款的利息收入及本集團就其他金融服務應付北汽財務的費 用 9. 建議向北汽香港提供融資擔保 特別議案 10. 建議修訂章程 11. 發行債券類融資工具一般性授權 12. 發行股份一般性授權 13. 回購股份一般性授權 承董事會命 北京汽車股份有限公司 董事長 陳巍 中國北京，2023年5月24日 附註： (A) 本公司自2023年6月20日（星期二）至2023年6月26日（星期一） （包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間 將不會進行任何股份過戶登記。凡於2023年6月19日（星期一）營業時間結束時名列於香港中央證券登記有限公司所 存置的本公司H股股東名冊的本公司H股股份持有人，在完成登記手續後，均有權出席2022年年度股東大會並於會 上投票。為符合資格出席2022年年度股東大會並於會上投票，H股股份持有人最遲須於2023年6月19日（星期一）下 午四時三十分前將所有股份過戶文件送達至H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東 183號合和中心17M樓1712-1716號舖）；本公司內資股股份持有人最遲須於2023年6月19日（星期一）下午四時正前將 所有股份過戶文件送達至中國證券登記結算有限責任公司（地址為中國廣東省深圳市福田區深交所廣場23樓）。 2 (B) 為確定有權收取建議末期股息的股東名單，本公司將於2023年6月30日（星期五）至2023年7月5日（星期三） （包括首尾 兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份的過戶登記。為符合資格收取建議末期股息，本 公司H股股份持有人最遲須於2023年6月29日（星期四）下午四時三十分前將H股所有股份過戶文件送達至本公司H股 證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712- 1716號舖）；本公司內 資股股份持有人最遲須於2023年6月29日（星期四）下午四時正前將所有股份過戶文件送達至中國證券登記結算有限 責任公司（地址為中國廣東省深圳市福田區深交所廣場23樓）。 (C) 凡有權出席2022年年度股東大會並於會上投票的股東均可填妥本公司的代表委任表格委任一位或多位人士作為其代 表，代其出席2022年年度股東大會並於會上投票。受委任代表毋須為股東。若任何股東委任超過一名受委任代表， 其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。 (D) 受委任代表必須由股東以經委任人或其正式書面授權的代表簽署的書面文據委任。倘股東為公司，則書面文據必須 蓋上公司印鑒或經由其法定代表人或正式授權代表親筆簽署。倘書面文據已由委任人的代表簽署，則該代表的授權 書或其他授權文件須經過公證人簽署。 (E) 上述附註(D)所述的代表委任表格及有關經公證人證明的授權書（如有）以及其他有關授權文件（如有）須於2022年年度 股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前送達至（就H股股東而言）本公司的H股股份過戶登記處香 港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），或（就內資股股東而言）董事會辦公室 （地址為中國北京市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地A座5-054室），方為有效。敬請留意，2023年6月24 日及2023年6月25日並非香港工作日，香港中央證券登記有限公司辦事處於當天將不會開放處理代表委任表格之實 物交付。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席會議並於會上投票。 (F) 股東或其受委任代表出席2022年年度股東大會，應出示其身份證明文件。倘股東為法人，其法定代表人或其董事會 或其他決策機構授權的人士須出示該法人股東的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的授權文件副本，方可 出席會議。 (G) 預計2022年年度股東大會需歷時半天。參加2022年年度股東大會的股東的交通及住宿費用自理。 於本通告日期，董事會包括董事長兼非執行董事陳巍先生；非執行董事胡漢軍先生及陳宏良先生； 執行董事黃文炳先生；非執行董事葉芊先生、Hubertus Troska先生、Harald Emil Wilhelm先生、顧 鐵民先生及孫力先生；獨立非執行董事葛松林先生、尹援平女士、徐向陽先生、唐鈞先生及薛立品 先生。 3