齐鲁银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议材料.pdf
齐鲁银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议材料.pdf
齐鲁银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 （股票代码：601665） 二 O 二三年三月 文件目录 会议议程 ...............................................1 会议须知 ...............................................2 关于选举郑祖刚先生为齐鲁银行股份有限公司第八届董事会董事 （执行董事）的议案 .....................................5 会议议程 会议时间：2023 年 3 月 7 日（周二）9:30 会议地点：总行大厦四楼一会议室 召开方式：现场会议+网络投票 会议召集人：公司董事会 会议主持人：张华先生 一、宣布会议开始 二、审议议案 审议关于选举郑祖刚先生为齐鲁银行股份有限公司第八届董 事会董事（执行董事）的议案 三、股东提问 四、宣布现场出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数 五、议案表决 六、宣读表决结果 七、律师宣读法律意见书 1/6 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事 效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 《齐鲁银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《齐 鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》等规定，制定本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序 和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做 好召集、召开股东大会的各项工作。 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会，应认真 行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得 扰乱会议的正常秩序。会议开始后，请将手机置于无声或振动状 态。 三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人数 及其所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记终止。 四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等 权利。根据《公司章程》规定，股权登记日（2023年2月28日）在 公司授信逾期的股东及质押公司股权数量达到或超过其持有公司 股权50%的股东，其表决权将相应受到限制。 五、股东要求在股东大会上发言的，应先经会议主持人许可。 股东发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位、持股数量等情 况，发言或提问的内容应与本次会议议题相关，每位股东发言时 2/6 间原则上不超过2分钟。本公司相关人员将认真负责、有针对性地 回答股东提出的问题。全部提问及回答的时间不超过10分钟，在 议案表决时，股东不再提问。 六、投票的有关事宜 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一 表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现 重复投票以第一次结果为准。 1、现场投票方法：每项议案逐项表决，股东以其所代表的有 表决权的股份数量行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东 在投票表决时，应在“同意”“反对”或“弃权”栏中选择其一， 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票 人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 2、网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上 海证券交易所股东大会网络投票系统对议案进行投票表决，具体 按照本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及本公司外部 网站（www.qlbchina.com）发布的《齐鲁银行股份有限公司关于召 开 2023 年第二次临时股东大会的通知》中的说明进行。 现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果，并 予以公告。 七、本次股东大会议案为普通决议事项，应当由出席会议的 3/6 有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。 八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排 股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。 九、本公司聘请北京大成（济南）律师事务所执业律师见证 本次股东大会，并出具法律意见。 4/6 议案： 关于选举郑祖刚先生为齐鲁银行股份有限公司 第八届董事会董事（执行董事）的议案 各位股东： 因年龄原因，黄家栋先生申请辞去齐鲁银行股份有限公司第 八届董事会董事长、执行董事、董事会战略委员会主任及委员职 务。根据工作需要，经第八届董事会第二十九次会议审议通过， 提名郑祖刚先生为第八届董事会董事（执行董事）候选人。根据 公司章程规定，按照银行保险监督管理机构、证券监督管理机构 及上海证券交易所的相关要求，董事会提名和薪酬委员会对郑祖 刚先生的任职资格和条件进行了初步审查，认为其具备法律法规 规定的任职资格和条件。现提交股东大会选举。 郑祖刚先生待任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至 本届董事会届满为止。 请予审议。 附件：董事候选人简历 二 O 二三年三月七日 5/6 附件: 董事候选人简历 郑祖刚先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，本科学历，硕士学位，正高级经济师，现任本行党委书记。 历任中国农业银行山东省分行信贷处办事员、办公室科长，中国 农业银行泰安市分行党委委员、副行长，中国农业银行山东省分 行办公室副主任、主任，中国农业银行山东省分行党委委员、行 长助理，中国农业银行山东省分行党委委员、行长助理兼东营市 分行党委书记、行长，中国农业银行山东省分行党委委员、副行 长，中国农业银行天津市分行党委书记、行长。 6/6