[临时公告]鸿鑫互联:2019年第一次临时股东大会决议公告.pdf

公告编号：2019-008 证券代码：835574 证券简称：鸿鑫互联 主办券商：国联证券 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年 2 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李毅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 102,700,650 股，占公司有表决权股份总数的 68.14%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司与君威资本有限公司拟签订<境外上市顾问协议>》议案 1.议案内容： 同意就公司拟规划境外市场上市聘请君威资本有限公司为投行及兼海外发行总顾问， 公告编号：2019-008 并签订《境外上市顾问协议》。 2.议案表决结果： 同意股数 102,700,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《聘请通商律师事务所为境内法律服务机构并签订相关协议》议案 1.议案内容： 同意聘请通商律师事务所为境内法律服务机构并签订相关协议。 2.议案表决结果： 同意股数 102,700,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构并签订相关协议》 议案 1.议案内容： 同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构并签订相关协议。 2.议案表决结果： 同意股数 102,700,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公告编号：2019-008 （四）审议通过《聘请 Bevilacqua PLLC 为境外法律服务机构并签订相关协议》议案 1.议案内容： 同意聘请 Bevilacqua PLLC 为境外法律服务机构并签订相关协议。 2.议案表决结果： 同意股数 102,700,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 董事会 2019 年 2 月 22 日