中国投融资担保股份有限公司董事任命公告.pdf

公告编号：2020-022 证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2020 年 4 月 23 日审议并通过： 提名段文务先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2019 年年 度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，参会和授权参会董事 11 人，会议 由兰如达主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）任命/免职原因 公司原董事长兰如达先生因退休辞去董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》 的相关规定，提名段文务先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日。 （三）新任董监高人员履历 段文务先生，现任中投保公司党委书记、总经理，正高级会计师,中国国籍，无境 外居留权。段文务先生1969年6月出生，1990年7月毕业于厦门大学会计系审计学专业， 后于2003年1月在职获得江西财经大学工商管理硕士学位。段文务先生具有丰富的企业 财务管理、金融企业管理经验，曾任云南漫湾水电站工程管理局财务处干部，云南大朝 山水电有限公司大潮实业公司干部、副经理、财务负责人，云南大朝山水电有限公司财 务部副经理、财务部经理、总会计师兼财务部经理、副总经理兼总会计师，国家开发投 1 公告编号：2020-022 资集团有限公司财务会计部主任助理，国投财务有限公司副总经理，国投集团财务会计 部副主任，中国成套设备进出口(集团)总公司董事、副总经理，国投集团财务会计部主 任，国投资本股份有限公司总经理，国投财务有限公司董事长等职务。 二、任免对公司产生的影响 （一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数。 （二）任免对公司生产、经营的影响： 本次任免不会对公司经营发展产生不利影响。 三、备查文件 第二届董事会第十五次会议决议 中国投融资担保股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 24 日 2