河南豫光金铅股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计金额的公告.pdf

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-039 河南豫光金铅股份有限公司 关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次增加2021年度日常关联交易预计金额，未达到公司最近一期经审计 净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。  本次调整日常关联交易预计金额，是基于公司正常生产经营需要发生的， 公司对关联方不会产生依赖；交易公平，定价公允，未损害公司及股东的利益， 不会对公司独立性构成影响。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2021 年 4 月 15 日、2021 年 5 月 13 日分别召开的第七届董事会第二十四次会议及 2020 年度股东大会审议 通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的议案》， 对公司 2021 年度日常关联交易进行了预计。现根据实际执行情况及公司生产经 营需要，公司拟对采购河南豫光锌业有限公司铅渣、铜渣、银浮选渣 2021 年度 日常关联交易预计金额进行调整。本次调整，预计增加日常关联交易金额 11,000 万元（占公司 2020 年度经审计净资产的 2.93%）。该事项已经公司于 2021 年 12 月 16 日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过， 关联董事回避表决，公司独立董事就该事项予以事前认可并发表了同意的独立意 见。该事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次日常关联交易的预计及调整情况 单位：万元 关联人 关联交易 关联交易 调整前 2021 类别 内容 年预计金额 调整金额 调整后 2021 2021 年 年预计 1-11 月已 金额 发生金额 河南豫光 锌业有限 铅渣、铜 采购商品 渣、银浮 公司 29,200 11,000 40,200 39,442.89 选渣 调整原因： 公司再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目（一期）投产后，生产系 统对低品位物料的适应性更强，本年度公司加大了对铅渣的采购数量；本年度铜 价持续上涨，公司采购铜渣的交易金额也有所增加。故全年公司与河南豫光锌业 有限公司的上述交易金额有所增加。 二、关联方介绍和关联关系 （一）基本情况 1、河南豫光锌业有限公司 法定代表人：任文艺 注册资本：10,000 万元 主营业务：锌冶炼及副产品硫酸、海锦镉、锌合金综合利用；稀贵金属综合 回收；以及与上述产品相关的进出口业务（不含分销业务） 住所：济源市莲东村北 财务状况：2020 年 12 月 31 日总资产 444,467.71 万元，净资产 125,217.14 万元，2020 年度营业收入 519,840.34 万元，净利润 29,308.26 万元（经审计） （二）与上市公司的关联关系 河南豫光锌业有限公司：公司母公司河南豫光金铅集团有限责任公司持有其 40%的股权，与公司属于同一母公司。 （三）履约能力分析 上述关联方目前依法存续，资信状况及生产经营情况正常，能够履行与公司 达成的各项协议，不存在履约风险。 三、定价政策和定价依据 公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正原 则，以市场公允价格为基础，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何 一方不得利用关联交易损害另一方的利益。 公司与关联方交易标的物中铅、银、铜等有色金属及贵金属价格严格参照上 海有色网、上海华通铂银交易所发布的铅价、银价、铜价为计价依据，具体价格 根据交易标的中含铅、银、铜的品位由双方协商确定。以上计价标准除严格按市 场定价外，还应参考同期同等规模第三方的交易价格。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易事项公平、公允，没有损害公 司利益和股东的利益，对公司的独立性和财务状况无不利影响，公司的主营业务 不会对关联人形成依赖。 五、备查文件 1、公司第八届董事会第五次会议决议； 2、公司第八届监事会第四次会议决议； 3、公司独立董事关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的事前意见； 4、公司独立董事关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的独立意见； 5、公司监事会关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的审核意见。 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司董事会 2021 年 12 月 17 日