[临时公告]中航泰达:关联交易公告.pdf

公告编号：2018-044 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 主办券商：中信建投 北京中航泰达环保科技股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 为满足公司日常经营资金周转需要，本公司控股股东、实际控制人刘斌先生 计划向公司提供借款。借款为额度不超过 3,000.00 万元的短期借款，借款利息为 银行同期贷款利率。 （二）表决和审议情况 公司于 2018 年 11 月 19 日召开第二届董事会第七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于公司控股股东为公司提供借款 的关联交易议案》 ，关联董事刘斌先生和陈士华女士回避表决。本议案无需提交 股东大会审议批准。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1. 自然人 姓名：刘斌 住所：江苏省连云港市新浦区郁州南路 88-31 号楼二单元 302 室 （二）关联关系 刘斌先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，刘斌先生及其配偶陈士华 女士合计直接持有公司 65,703,000 股，占公司股份的总数的 62.59%，构成关联 公告编号：2018-044 关系。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 本项关联交易遵循公平、自愿原则，属于关联方对公司发展的支持行为，不 存在损害公司和其他股东利益的情形。 四、交易协议的主要内容 为满足公司日常经营资金周转需要，本公司控股股东、实际控制人刘斌先生 计划向公司提供借款。借款为额度不超过 3,000.00 万元的短期借款，借款利息为 银行同期贷款利率。 五、关联交易的目的及对公司的影响 （一）目的和对公司的影响 上述关联交易发生的目的是公司业务发展及生产经营的需要，用于补充流动 资金，保证公司可持续发展，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为， 对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。 六、备查文件目录 （一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决 议》。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会 2018 年 11 月 20 日