中国投融资担保股份有限公司2018年年度股东大会决议公告.pdf

公告编号：2019-023 证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：兰如达 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《中国投融资担保股份有限公司章程》 的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表） 共 6 人，持有表决权的股份总数 3,686,137,500 股，占公司有表决权 公告编号：2019-023 股份总数的 81.91%。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 《2018 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 3,686,137,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况：无。 （二） 审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 《2018 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 3,686,137,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况：无。 （三） 审议通过《关于 2018 年度独立董事工作报告的议案》 1.议案内容： 《2018 年度独立董事工作报告》 。 2.议案表决结果： 公告编号：2019-023 同意股数 3,686,137,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况：无。 （四） 审议通过《关于 2018 年度审计报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台公告的《中国投融资担保股份有限公司 2018 年年度报 告》。本议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股 东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 2.议案表决结果： 同意股数 3,686,137,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况：无。 （五） 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 《关于 2018 年度财务决算报告的议案》 。本议案为特别决议事项， 应当由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三 分之二以上通过。 2.议案表决结果： 同意股数 3,686,137,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数 公告编号：2019-023 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况：无。 （六） 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 详见公司 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台公告的《中国投融资担保股份有限公司 2018 年度利润分 配预案公告》 。本议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东 （包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 2.议案表决结果： 同意股数 3,686,137,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况：无。 （七） 审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台公告的《中国投融资担保股份有限公司 2018 年年度报告》 及《中国投融资担保股份有限公司 2018 年年度报告摘要》 。本议案为 特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。 2.议案表决结果： 公告编号：2019-023 同意股数 3,686,137,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况：无。 （八） 审议通过《关于 2019 年经营计划及预算方案的议案》 1.议案内容： 《关于 2019 年经营计划及预算方案的议案》 。本议案为特别决议 事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决 权的三分之二以上通过。 2.议案表决结果： 同意股数 3,686,137,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况：无。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所 （二）律师姓名：张荣胜、郑晴天。 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规以及 《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合 法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序 和表决结果合法有效。 公告编号：2019-023 四、备查文件目录 （一）2018 年年度股东大会决议。 （二）北京市竞天公诚律师事务所关于中国投融资担保股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。 中国投融资担保股份有限公司 董事会 2019 年 5 月 17 日