第一届监事会第十一次会议决议公告.pdf

证券代码：834777 证券简称：中投保 公告编号：2018-006 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开的基本情况 中国投融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事 会第十一次会议于 2018 年 3 月 28 日以现场方式召开，由监事会主席 孟书豪主持，应参会监事 5 人，实际参会监事或其授权代表 5 人,赵 志馨授权雍杰栋出席会议并表决。会议的召开和表决程序等方面符合 《中华人民共和国公司法》和《中国投融资担保股份有限公司章程》 的规定。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》 议案内容：《2017 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 5 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 本议案无需经股东大会审议。 2、审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》 1 公告编号：2018-006 议案内容：《2017 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需经股东大会审议。 3、审议通过《关于 2017 年度审计报告的议案》 议案内容：《2017 年度审计报告》。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 表决结果：同意 5 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》 议案内容：《2017 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 5 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 5、审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》 议案内容：从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司 2017 年 度 利 润 分 配 方 案 如 下 ： 以 公 司 2017 年 12 月 31 日 总 股 本 4,500,000,000 股为基数， 按每 10 股分派现金股利人民币 0.60 元（含 税），合计分配现金股利人民币 270,000,000.00 元。对于外资股东， 公司可以以人民币或美元支付相应分红款。利润分配方案详见公司同 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《中国投融 资担保股份有限公司 2017 年度利润分配预案公告》。 2 公告编号：2018-006 表决结果：同意 5 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 6、审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》 议案内容：2017 年年度报告及摘要，详见公司同日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《中国投融资担保股份有 限公司 2017 年年度报告》及《中国投融资担保股份有限公司 2017 年 年度报告摘要》。 表决结果：同意 5 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 7、审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所担任公司 2018 年度审计机构的议案》 议案内容：公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。 表决结果：同意 5 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 8、审议通过《关于 2018 年经营计划及预算方案的议案》 议案内容：《2018 年经营计划及预算方案》。 表决结果：同意 5 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 3 公告编号：2018-006 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）第一届监事会第十一次会议决议。 中国投融资担保股份有限公司 监事会 2018 年 3 月 29 日 4