独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见.pdf

证券代码：834777 证券简称：中投保 公告编号：2018-031 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《中国投融资担保股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国投融资担保股份有限公司独 立董事工作制度》 （以下简称“《独立董事工作制度》 ”）等有关规定， 作为中国投融资担保股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事， 我们审阅了第二届董事会第一次会议的相关文件，特就公司第二届 董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任石军先生为公司总经理的议案 1.我们认为本次聘任石军先生为公司总经理的提名方式、提名 程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 2.我们认为石军先生能够胜任所聘岗位职责的要求，任职资格 符合法律法规及《公司章程》中规定的担任公司总经理的条件。 鉴于以上，我们同意聘任石军先生为公司总经理。 二、关于聘任闫钧先生、李峰先生为公司副总经理的议案 1.我们认为本次聘任闫钧先生、李峰先生为公司副总经理的提 名方式、提名程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 2.我们认为闫钧先生、李峰先生能够胜任所聘岗位职责的要求， 任职资格符合法律法规及《公司章程》中规定的担任公司副总经理 1 公告编号：2018-031 的条件。 鉴于以上，我们同意聘任闫钧先生、李峰先生为公司副总经理。 三、关于聘任张伟明先生为公司财务总监的议案 1.我们认为本次聘任张伟明先生为公司财务总监的提名方式、 提名程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 2.我们认为张伟明先生能够胜任所聘岗位职责的要求，任职资 格符合法律法规及《公司章程》中规定的担任公司财务总监的条件。 鉴于以上，我们同意聘任张伟明先生为公司财务总监。 四、关于聘任海燕女士为公司董事会秘书的议案 1.我们认为本次聘任海燕女士为公司董事会秘书的提名方式、 提名程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 2.我们认为海燕女士能够胜任所聘岗位职责的要求，任职资格 符合法律法规及《公司章程》中规定的担任公司董事会秘书的条件。 鉴于以上，我们同意聘任海燕女士为公司董事会秘书。 中国投融资担保股份有限公司 独立董事：张先云、崔建国 2018 年 5 月 29 日 2