[临时公告]狩猎股份:第一届董事会第八次会议决议公告.pdf

公告编号：2017-025 证券代码：870746 证券简称：狩猎股份 主办券商：华创证券 湖北太子山狩猎文化股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 湖北太子山狩猎文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第八次会议于 2017 年 6 月 23 日上午 9:30 时在公司武汉办事处 会议室以现场会议的形式召开。会议通知于 2017 年 6 月 13 日以书面 形式发出。会议由董事长刘汉民先生主持，公司现有董事 5 人，实际 出席会议并表决的董事 5 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和公司章程的有关规定。 二、会议审议议案和表决情况 会议以投票表决的方式审议通过如下议案： (一) 审议通过《关于公司对外借款及关联方为该笔借款提供担 保的议案》 ； 议案内容：因公司生产经营需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股 份有限公司京山县支行贷款，贷款金额为不超过 160 万元整，拟以体 育训练管等为抵押物为该笔借款提供抵押担保。同时公司实际控制人 刘汉民、其妻陈莉及关联方湖北太子山森林资源投资集团有限公司为 公告编号：2017-025 本次贷款提供无偿担保。最终具体贷款金额及抵押物以最终与中国邮 政储蓄银行股份有限公司京山县支行以与银行签署的贷款合同为准。 议案表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；公司关联董事刘汉民回避表决。 上述议案还需提交临时股东大会审议。 二、审议通过《关于提议召开湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》； 议案内容：现提请召开湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案。公司拟于 2017 年 7 月 8 日上午九点 半召开请 2017 年第二次临时股东大会。 议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 三、 备查文件 1、《湖北太子山狩猎文化股份有限公司第一届董事会第八次会议 决议》 ； 湖北太子山狩猎文化股份有限公司 董事会 2017年6月23日