中国投融资担保股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届完成公告.pdf

公告编号：2018-032 证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2018 年第一次 临时股东大会于 2018 年 5 月 28 日以现场方式召开。审议并通过： （1）《关于中投保公司董事会换届选举的议案》，选举兰如达 先生、姚肇欣先生、鲍红雨女士、张帅先生、魏建波先生、刘小平先 生、吴尚志先生、张渺先生、王景远先生为公司第二届董事会董事； 选举张先云先生、崔建国先生为公司第二届董事会独立董事。上述 11 名董事任职自公司股东大会通过之日起生效，任期三年。 （2）《关于中投保公司监事会换届选举的议案》，选举李樱女 士、罗丽女士、白国光先生为公司第二届监事会股东代表监事。上述 监事与公司第一届职工代表大会第五次会议选举产生的两名职工代 表监事李明、雍杰栋共同组成公司第二届监事会，监事任职自公司股 东大会通过之日起生效，任期三年。职工监事换届情况详见公司同日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《中国投融资 1 公告编号：2018-032 担保股份有限公司第一届职工代表大会第五次会议决议公告》。 本次会议召开 18 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 (包括股东委托授权代表)7 人。到会人持有公司股份 4,183,444,000 股，占股份总数的 92.97%，会议由第一届董事会董事长黄炎勋主持。 以上议案表决情况均为：同意股数 4,183,444,000 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大 会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表 决权股份总数的 0.00%。 2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第二届董事会 第一次会议于 2018 年 5 月 28 日以现场方式召开。审议并通过： （1）《关于选举兰如达先生为公司董事长的议案》，选举兰如 达先生为公司董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。根 据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。 （2） 《关于聘任石军先生为公司总经理的议案》，聘任石军先生 为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。 （3） 《关于聘任闫钧先生、李峰先生为公司副总经理的议案》， 聘任闫钧先生、李峰先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议 通过之日起计算。 （4） 《关于聘任张伟明先生为公司财务总监的议案》，聘任张伟 明先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。 （5） 《关于聘任海燕女士为董事会秘书的议案》，聘任海燕女士 为董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。 2 公告编号：2018-032 本次会议召开 11 日前以电子邮件方式通知全体董事，应参与表 决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。全体董事推选兰如达先生主 持本次会议。 以上议案表决情况均为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第二届监事会 第一次会议于 2018 年 5 月 28 日以现场方式召开。审议并通过《关于 选举李樱女士为中投保公司第二届监事会主席的议案》，选举李樱女 士为中投保公司第二届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之 日起计算。 本次会议召开 11 日前以电子邮件方式通知全体监事，应参会监 事 5 人，实际参会监事或其授权代表 5 人。全体监事推选罗丽女士主 持本次会议。 以上议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）被任免董监高的基本情况 以上董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按相关 监管要求，公司核查了以上董事、监事、高级管理人员是否存在被列 入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。经全国法院失信 被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院 被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、 信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截止本公告日， 3 公告编号：2018-032 以上董事、监事、高级管理人员不存在被列入失信被执行人名单及被 执行联合惩戒的情况。 （三）任命/免职的原因 董事、监事、高级管理人员到期换届选举。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 该换届选举未导致董事会、监事会成员低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免为 公司董事、监事、高级管理人员到期正常换届所需，是公司治理的正 常要求。不会对公司经营产生不利影响。 三、备查文件目录 （一）2018 年第一次临时股东大会决议； （二）第二届董事会第一次会议决议； （三）第二届监事会第一次会议决议； （四）第一届职工代表大会第五次会议决议； （五）新任董事、监事、高级管理人员简历。 中国投融资担保股份有限公司 董事会 2018 年 5 月 29 日 4