[临时公告]厚大股份:2018年第二次临时股东大会决议公告.pdf

公告编号：2018-027 证券代码：837955 证券简称：厚大股份 主办券商：中泰证券 北京厚大轩成教育科技股份公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周楠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 26,549,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.14%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2019 年度日常性关联交易进行了预计，根 据公司业务发展需要，预计公司 2019 年日常性关联交易额度为 410 万元，其中支付关 公告编号：2018-027 联方殷敏课酬、稿酬等金额不超过 260 万元；支付关联方李仁玉课酬、稿酬等金额不超 过 150 万元。 2.议案表决结果： 同意股数 23,849,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 关联股东康京草与殷敏系母女关系，其持有公司 2,700,000 股，回避表决。 （二）审议通过《关于董事会换届选举》议案 1.议案内容： 自股份公司成立至今，创立大会选举产生的公司现任董事的任期已于 2018 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定，选举周楠、郭兵、杨少锋、李其生、 黄占亮、郭俊峰、李仁玉为公司第二届董事会董事，到任前，由前一届董事继续履行职 责，且被提名人员为原董事会成员，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公 司法》 、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形 2.议案表决结果： 同意股数 26,549,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项。 （三）审议通过《关于监事会换届选举》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，选举殷敏及孟汴卡为公司第二届监事会非职工代表 监事，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，不属于被列为 失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》 、 《公司章程》规定的不得担任公司监事的 情形。 公告编号：2018-027 2.议案表决结果： 同意股数 26,549,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项。 （四）审议通过《关于变更公司住所并修改公司章程》议案 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司将住所变更为北京市石景山区 石景山路 54 号院 4 号楼 7 层 708。因此， 《公司章程》中第四条由“公司住所：北京市 石景山区双园路 1 号 1 号楼 3 层 308 室。邮政编码：100085”变更为“公司住所：北京 市石景山区石景山路 54 号院 4 号楼 7 层 708，邮政编码：100043。最终以工商登记为 准。 2.议案表决结果： 同意股数 26,549,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项。 三、备查文件目录 《北京厚大轩成教育科技股份公司 2018 年第二次临时股东大会决议》 北京厚大轩成教育科技股份公司 董事会 2018 年 11 月 16 日