兴业银行2022年年度股东大会决议公告.pdf

证券代码：601166 证券简称：兴业银行 公告编号：2023-027 优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3 可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债 兴业银行股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦五层 506 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 543 1、出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 12,093,604,214 58.2143 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吕家进先生主持。会议采用现场与 网络投票相结合的方式，对议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 1 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 10 人，出席 9 人，其中 5 人现场出席，4 人以视频方式出席。 独立董事苏锡嘉先生因公务安排未出席会议； 2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；其中 4 人现场出席，2 人以视频方式出席； 3、 公司董事会秘书华兵先生出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 A股 同意 票数 12,076,746,328 反对 弃权 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 99.8606 14,567,453 0.1205 2,290,433 0.0189 2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 A股 同意 票数 12,076,935,528 反对 弃权 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 99.8622 14,387,253 0.1190 2,281,433 0.0188 3、 议案名称：2022 年年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 A股 同意 票数 12,077,052,628 反对 弃权 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 99.8631 14,201,153 0.1174 2,350,433 0.0195 4、 议案名称：2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 A股 同意 票数 12,077,021,228 反对 弃权 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 99.8629 14,301,553 0.1183 2,281,433 0.0188 2 5、 议案名称：2022 年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 A股 同意 票数 反对 比例（%） 12,085,629,355 99.9341 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 5,603,381 0.0463 2,371,478 0.0196 6、 议案名称：关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 A股 同意 票数 11,952,283,940 反对 弃权 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 98.8314 134,129,005 1.1091 7,191,269 0.0595 7、 议案名称：关于发行资本债券的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 A股 同意 票数 12,069,367,666 反对 弃权 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 99.7996 24,046,646 0.1988 189,902 0.0016 8、 议案名称：关于中期资本管理规划（2023-2025 年）的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 A股 同意 票数 11,991,297,201 反对 弃权 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 99.1540 57,355,694 0.4743 44,951,319 0.3717 9、 关于选举第十届董事会部分董事的议案 9.01 议案名称：选举乔利剑女士为第十届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,039,907,418 99.5560 53,393,596 0.4415 303,200 0.0025 3 弃权 9.02 议案名称：选举朱坤先生为第十届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 A股 同意 票数 12,039,907,418 反对 弃权 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 99.5560 53,393,596 0.4415 303,200 0.0025 9.03 议案名称：选举陈躬仙先生为第十届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 A股 同意 票数 12,039,890,818 反对 弃权 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 99.5559 53,410,196 0.4416 303,200 0.0025 9.04 议案名称：选举张学文先生为第十届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 A股 10、 同意 票数 12,079,874,661 反对 弃权 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 99.8865 12,116,353 0.1002 1,613,200 0.0133 关于选举第八届监事会部分监事的议案 10.01 议案名称：选举余祖盛先生为第八届监事会股东监事 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,078,459,161 99.8748 14,468,753 0.1196 676,300 0.0056 10.02 议案名称：选举孙铮先生为第八届监事会外部监事 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 A股 同意 票数 12,081,176,961 反对 弃权 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 99.8972 11,743,153 0.0971 684,100 0.0057 4 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 票数 比例（%） 持股 5%以上普通股股东 4,622,144,825 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普通股股东 4,781,372,811 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下普通股股东 2,682,111,719 99.7035 5,603,381 0.2083 2,371,478 0.0882 540,815,032 99.8644 525,261 0.0970 209,200 0.0386 2,141,296,687 99.6630 5,078,120 0.2364 2,162,278 0.1006 其中:市值 50 万以下普通 股股东 市值 50 万以上普通股股 东 票数 弃权 比例（%） 票数 比例（%） (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 序号 5 2022 年度利润分 配预案 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 3,757,238,156 99.7882 5,603,381 0.1488 2,371,478 0.0630 3,623,892,741 96.2467 134,129,005 3.5623 7,191,269 0.1910 3,740,976,467 99.3563 24,046,646 0.6387 189,902 0.0050 3,711,516,219 98.5739 53,393,596 1.4181 303,200 0.0080 3,711,516,219 98.5739 53,393,596 1.4181 303,200 0.0080 3,711,499,619 98.5734 53,410,196 1.4185 303,200 0.0081 3,751,483,462 99.6354 12,116,353 0.3218 1,613,200 0.0428 3,750,067,962 99.5978 14,468,753 0.3843 676,300 0.0179 3,752,785,762 99.6699 11,743,153 0.3119 684,100 0.0182 关于聘请 2023 年 6 度会计师事务所 的议案 7 关于发行资本债 券的议案 选举乔利剑女士 9.01 为第十届董事会 董事 选举朱坤先生为 9.02 第十届董事会董 事 选举陈躬仙先生 9.03 为第十届董事会 董事 选举张学文先生 9.04 为第十届董事会 独立董事 选举余祖盛先生 10.01 为第八届监事会 股东监事 选举孙铮先生为 10.02 第八届监事会外 部监事 5 (四) 关于议案表决的有关情况说明 议案 7 为特别决议议案，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表 决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。其他议案为普通决议议案，均获 得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上 同意，表决通过。 三、律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：孙立、敖菁萍 2、 律师见证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定；召集和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决 程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有 效。 四、备查文件 1、 兴业银行股份有限公司 2022 年年度股东大会决议； 2、 国浩律师（上海）事务所关于兴业银行股份有限公司 2022 年年度股东大会 的法律意见书。 特此公告。 兴业银行股份有限公司董事会 2023 年 5 月 27 日 6