兴业银行第八届监事会第十五次会议决议公告.pdf

公告编号：临2023-043 A股代码：601166 A股简称：兴业银行 优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3 可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债 兴业银行股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第八届监事会第十五次会议于 2023 年 8 月 18 日以书面方式发出会议通知，于 8 月 29 日在上海市召开。本次会议应 出席监事 6 名，实际出席监事 6 名，其中 Paul M. Theil 监事以视频接入方式出 席会议，孙铮监事以电话接入方式出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和 本公司章程有关规定。 本次会议由张国明监事主持，审议通过了以下议案并形成决议： 一、关于推举张国明先生为监事会临时召集人的议案； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2023 年半年度报告全文及摘要；监事会认为：1.2023 年半年度报告的编 制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的有关规定。2.该报告 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够真实、准确、 完整地反映公司报告期的经营管理和财务状况。3.未发现参与 2023 年半年度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 兴业银行股份有限公司监事会 2023年8月30日