中国投融资担保股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见.pdf

公告编号：2017-059 证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、 《证券法》 、 《中国投融资担保股份有限公司 章程》 （以下简称“ 《公司章程》” ）、 《中国投融资担保股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，作为中国投融资担保股份有 限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了第一届董 事会第十九次会议的相关文件，特就公司第一届董事会第十九次 会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于提名陈平进先生为公司董事的议案 1.我们认为提名陈平进先生作为第一届董事会董事候选人， 提名方式、提名程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。 2.我们认为陈平进先生能够胜任所聘岗位职责的要求，任职 资格符合法律法规及《公司章程》中规定的担任公司董事的条件。 鉴于以上，我们同意陈平进先生为第一届董事会董事候选人， 并同意将此议案提交公司股东大会审议。 二、关于 2018 年度日常性关联交易预估事项的独立意见 1.《关于 2018 年度日常性关联交易预估的议案》的审议程 1 公告编号：2017-059 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，在审议本次关联 交易事项时，关联董事依照相关规定履行了回避表决的程序。本 议案决策程序合法合规。 2.公司对 2018 度日常性关联交易预估符合公司日常经营和 业务开展的需要，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司 及股东利益，特别是中小股东利益的情况。 综上，我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。 独立董事：张先云、崔建国 2017 年 11 月 16 日 2