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[临时公告]中航泰达:第一届董事会第十八次会议决议公告.pdf

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公告编号:2017-001 证券代码:836263 证券简称:中航泰达 主办券商:中信建投 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:2017 年 1 月 20 日,以专人、邮件 或电话方式送达。 2、会议召开时间:2017 年 1 月 24 日 3、会议召开地点:公司会议室 4、会议召开方式:现场表决 5、会议召集人:董事长刘斌 6、会议主持人:董事长刘斌 7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开及程 序符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有 关规定。 (二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会 议的董事共 7 人,缺席本次董事会决议的董事共 0 人。 二、议案审议情况 公告编号:2017-001 (一) 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。 1、议案内容: 审议公司修订后的《信息披露管理制度》,具体详见公司于 2017 年 1 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 上披露的《北京中航泰达环保科 技股份有限公司信息披露管理制度》。 2、议案表决结果: 同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于公司设立证券业务部的议案》。 1、议案内容: 公司根据当前业务发展需要,拟设立证券业务部,主要负责公司 在资本市场运作层面的工作,如协助董事会秘书进行如下工作:组织 筹备董事会、股东大会、监事会;信息披露;投资者关系维护;协调 公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之 间的关系及信息沟通;督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律 法规及公司章程,切实履行其所作出的承诺等。 2、议案表决结果: 同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。 3、回避表决情况: 公告编号:2017-001 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一) 《第一届董事会第十八次会议决议》 特此公告。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会 2017 年 1 月 26 日

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