2023-08-03：中储股份：中储发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告.pdf

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2023-043 号 中储发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 25 1,034,900,732 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） (四) 47.2974 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长房永斌先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结 合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书彭曦德先生现场出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了 本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于为天津滨海中储物流有限公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,034,412,132 99.9528 488,600 0.0472 (二) 议案 序号 比例（%） 0 0 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案名称 同意 票数 1 反对 比例（%） 票数 关 于 为 天 津 滨 25,970,619 98.1534 488,600 海中储物流有 限公司提供担 保的议案 说明：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况 (三) 票数 比例 （%） 1.8466 弃权 票 比例 数 （%） 0 0 关于议案表决的有关情况说明 上述议案 1 为关联担保，关联股东 CLH 12(HK)Limited 应对上述议案回避表 决。CLH 12(HK)Limited 未出席本次股东大会。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所 律师：贾伟东、袁青 2、 律师见证结论意见： 本次股东大会的召集、召开、与会股东和参会人员资格、表决程序、表决方 式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》《股东大会 规则》《上市规则》《自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《股东 大会议事规则》的规定，合法有效。 特此公告。 中储发展股份有限公司董事会 2023 年 8 月 3 日  上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书  报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议