齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告.pdf

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-020 齐鲁银行股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通 知于 2022 年 5 月 13 日以书面方式发出，会议于 2022 年 5 月 20 日在济南市历下 区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事 13 名，实际表决董事 13 名。会议由黄家栋董事长主持，监事列席了会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及公司章程的有关规定。 会议审议通过了以下议案： （一）《关于向山东城商行合作联盟增资的议案》 本行拟参与山东省城市商业银行合作联盟有限公司增资扩股，拟出资金额 10,488.66 万元，增资后持股比例由 8.60%提升至 13.43%，为其第一大股东。同 意授权高级管理层办理增资相关事宜。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程及相关规定， 葛萍董事回避表决。 独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 （二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司高级管理层信息报告制度》的议 案 根据《银行保险机构公司治理准则》 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所 股票上市规则》以及修订后的公司章程、关联交易管理办法，结合本行经营发展 情况和实际工作需要，本行修订了高级管理层信息报告制度。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）《齐鲁银行股份有限公司 2022-2024 年科创金融发展规划》 为深入贯彻党中央、国务院关于完善金融支持创新体系的决策部署，落实省 1/2 委省政府关于科技创新的重大决策，把握济南市建设科创金融改革试验区的有利 机遇，做强科创金融特色品牌，本行制订了 2022-2024 年科创金融发展规划。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 齐鲁银行股份有限公司董事会 2022 年 5 月 20 日 2/2