科顺股份：对外投资设立控股子公司的公告.PDF

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-120 科顺防水科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略 规划，为充分利用公司在新材料领域的技术、品牌、资源等优势，进 一步扩大公司经营规模，培育新的利润增长点，公司拟以自有资金认 缴出资 9,900 万元与自然人张军先生、胡贵鑫先生、石玉景先生共同 投资设立控股子公司“深圳前海铂盾新材料股份有限公司”（暂定名， 最终名称以工商核准为准） 。 公司第二届董事会第十一次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权， 审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。 公司本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及 《公司章程》、 《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资属于 公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、控资子公司基本情况 1/4 （一）公司名称：深圳前海铂盾新材料股份有限公司 （二）总股本：10,000 万元人民币 （三）经营地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） （四）法定代表人：毕双喜 （五）经营范围：新型材料、防腐材料、涂料、油漆、化工原料 及产品技术研究与开发; 新型材料、涂料、油漆、防腐材料、化工原 料的销售及供应链管理; 进出口业务; 投资经营决策与管理咨询、资 金运作、财务管理、涂料产品涂装技术支持、员工培训与管理、本企 业集团内部的共享服务外包及相关配套服务;从事贸易信息咨询、市场 营销与公共关系策划咨询。（最终以工商部门核准为准） （六）发起人及出资比例 发起人名称 出资金额 出资方式 出资比例 科顺防水科技股份有限公司 9,900 万元 货币出资 99.00% 张军 40 万元 货币出资 0.40% 石玉景 30 万元 货币出资 0.30% 胡贵鑫 30 万元 货币出资 0.30% 合计 10,000 万元 - 100.00% 三、合作对手方情况 张军先生:1976 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外 居留权。2001 年至 2003 年任深圳市海川实业股份有限公司工程师， 区域经理；2003 年至 2018 年历任海虹老人涂料（中国）有限公司高 2/4 级销售代表，大客户经理，高级经理。 石玉景先生：1976 年出生，硕士研究生学历,中国国籍，无永久 境外居留权。2000 年 9 月至 2002 年 8 月任昆山美丽华油墨涂料有限 公司技术工程师；2002 年 8 月至 2004 年任成都金晟油墨涂料有限公 司厂长；2004 年 11 月至 2018 年 9 月历任海虹老人涂料（中国）有限 公司高级化学师、高级销售代表、大客户经理、华南大区经理。 胡贵鑫先生:1980 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居 留权。2003 年至 2004 年任旺旺集团沈阳分公司行政部专员；2004 年 至 2018 年历任海虹老人（中国）管理有限公司高级销售代表，大客户 经理。 以上三名出资人系无关联第三方，与公司、控股股东及实际控制 人、董监高均不存在关联关系，也不存在股份代持行为。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次投资的目的 公司本次对外投资系基于公司战略规划，为充分利用公司在新材 料领域的技术、品牌、资源等优势，进一步扩大公司经营规模，培育 新的利润增长点，提高公司盈利水平。 （二）存在的风险 1、本次投资设立控股子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准 ； 2、本次投资虽已进行可行性分析并经公司战略委员会及董事会集 体决策，但仍面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险， 3/4 公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对上 述风险。 （三）本次投资对公司的影响 公司本次对外投资有利于扩大公司经营规模，提高公司盈利能力 及公司核心竞争力，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。不会 对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司的战略规划，符合公 司全体股东的长远利益。 五、备查文件 科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议 特此公告。 科顺防水科技股份有限公司 董 事 会 2018 年 12 月 13 日 4/4