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兴业银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议 2021 年 11 月 15 日 兴业银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，采用现场 投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2021 年 11 月 15 日在福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦五层会 议室召开，网络投票时间为 2021 年 11 月 15 日 9:15-15:00。出席会 议的普通股股东 933 户，代表有表决权普通股股份数 11,137,917,050 股，占普通股总股本的 53.6142%；吕家进、陈逸超、李祝用、肖红、 陶以平、陈锦光、陈信健、孙雄鹏、苏锡嘉、林华、贲圣林、徐林等 12 位董事，蒋云明、何旭东、张国明、赖富荣、Paul M.Theil、朱 青等 6 位监事出席本次股东大会，符合《公司法》和本行章程的有关 规定。会议经国浩律师（上海）事务所见证。 本次大会由董事长吕家进先生主持，会议审议通过了以下三项议 案： 1.关于选举第十届董事会两位独立董事的议案 1.01 选举王红梅女士为第十届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 类型 票数 A股 11,134,401,154 反对 比例% 票数 99.9684 3,237,996 弃权 比例% 票数 比例% 0.0291 277,900 0.0025 1.02 选举漆远先生为第十届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例% 票数 比例% 票数 比例% A股 11,130,996,012 99.9379 6,703,338 0.0602 217,700 0.0019 1 2．关于修订章程的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例% 票数 比例% 票数 比例% A股 10,902,839,761 97.8894 230,777,126 2.0720 4,300,163 0.0386 3．关于变更住所的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例% 票数 比例% 票数 比例% A股 11,135,830,754 99.9813 1,315,196 0.0118 771,100 0.0069 2