兴业银行第十届董事会第十九次会议决议公告.pdf

公告编号：临2023-044 A股代码：601166 A股简称：兴业银行 优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3 可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债 兴业银行股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 18 日以书面方式发出会议通知，于 8 月 30 日在上海市举行。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中苏锡嘉董事、贲圣林董事以视频接入方式参 会，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。本公司 6 名监事和董 事会秘书列席会议。 本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议： 一、关于选举陈信健先生为第十届董事会副董事长的议案； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于制定《ESG 政策》的议案； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、2023 年半年度报告全文及摘要；报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、2023-2027 年资本管理规划； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、关于制定《押品管理办法》的议案； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、关于核销单笔损失大于 3 亿元呆账项目的议案（2023 年第三批）； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 七、关于追加 2023 年度全行呆账核销额度的议案； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 八、关于申请 2023 年资源池设备购置预算的议案； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 九、关于在福州滨海新城建设金融科技产业园的议案；项目建设情况详见本公 司《关于在福州滨海新城建设金融科技产业园的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 兴业银行股份有限公司董事会 2023年8月30日 2