[临时公告]中航泰达:第二届董事会第四次会议决议公告.pdf

公告编号：2018-031 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 主办券商：中信建投 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年 8 月 22 日 2.会议召开地点： ：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2018 年半年度报告》的议案 1.议案内容： 审议公司 2018 年半年度报告。2018 年半年度报告于 2018 年 8 月 23 日披露 于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn。 公告编号：2018-031 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一） 《北京中航泰达环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 ； （二） 《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2018 年半年度报告》 。 特此公告。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会 2018 年 8 月 23 日