第一届董事会第二十次会议决议公告.pdf

证券代码：834777 证券简称：中投保 公告编号：2018-005 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开的基本情况 中国投融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第二十次会议于 2018 年 3 月 28 日以现场方式召开，由董事长黄炎 勋主持，应参会董事 11 人，实际参会董事或其授权代表 11 人，鲍红 雨授权姚肇欣出席会议并表决，李旭荣授权姚肇欣出席会议并表决， 陈平进授权黄炎勋出席会议并表决。会议的召开和表决程序等方面符 合《中华人民共和国公司法》和《中国投融资担保股份有限公司章程》 的规定。 二、会议议案及表决情况 1、审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》 议案内容：《2017 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 11 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 该议案无需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》 议案内容：《2017 年度董事会工作报告》。 1 公告编号：2018-005 表决结果：同意 11 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于 2017 年度审计报告的议案》 议案内容：《2017 年度审计报告》。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 表决结果：同意 11 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》 议案内容：《2017 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 11 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 5、审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》 议案内容： 从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司 2017 年度利润分 配方案如下：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 4,500,000,000 股为 基数，按每 10 股分派现金股利人民币 0.60 元（含税），合计分配现 金股利人民币 270,000,000.00 元。对于外资股东，公司可以以人民 币或美元支付相应分红款。利润分配方案详见公司同日在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台公告的《中国投融资担保股份有限 公司 2017 年度利润分配预案公告》。 2 公告编号：2018-005 表决结果：同意 11 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 6、审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》 议案内容：2017 年年度报告及摘要，详见公司同日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《中国投融资担保股份有 限公司 2017 年年度报告》及《中国投融资担保股份有限公司 2017 年 年度报告摘要》。 表决结果：同意 11 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 7、审议通过《关于公司部分不良资产核销的议案》 议案内容：关于公司部分不良资产核销的议案。 表决结果：同意 11 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交公司股东大会审议。 8、审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所担任公司 2018 年度审计机构的议案》 议案内容：公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。 表决结果：同意 11 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 3 公告编号：2018-005 本议案尚需提交公司股东大会审议。 9、审议通过《关于 2018 年经营计划及预算方案的议案》 议案内容：《2018 年经营计划及预算方案》。 表决结果：同意 11 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 10、审议通过《关于公司 2017 年高管绩效考核及分配的议案》 议案内容：公司 2017 年高管绩效考核及分配方案。 表决结果：同意 11 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司 2017 年度高管绩 效考核及分配结果。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台公告的《中国投融资担保股份有限公司独立董事关于第 一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。 本议案无需提交公司股东大会审议。 11、审议通过《关于公司 2018 年高管绩效考核指标的议案》 议案内容：公司 2018 年高管绩效考核指标。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交公司股东大会审议。 12、审议通过《关于选举陈平进先生为董事会薪酬委员会委员的 议案》 4 公告编号：2018-005 议案内容：为保证公司董事会薪酬委员会的有效运作，依据公司 章程、《董事会议事规则》、《董事会薪酬委员会议事规则》的相关 规定，提名陈平进先生为董事会薪酬委员会委员。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交公司股东大会审议。 13、审议通过《关于提请召开中国投融资担保股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》 议案内容：具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台公告的《中国投融资担保股份有限公司 2017 年年 度股东大会通知的公告》。 表决结果：同意 11 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 备查文件目录 （一）第一届董事会第二十次会议决议。 中国投融资担保股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 29 日 5