[临时公告]狩猎股份:2018年第三次临时股东大会决议公告.pdf

公告编号：2018-027 证券代码：870746 证券简称：狩猎股份 主办券商：华创证券 湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：公司武汉办事处会议室 3.会议召开方式：通讯 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘汉民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人， 持有表决权的股份总数 4,971.5 万股， 占公司有表决权股份总数的 99.43%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《申请贷款及为该笔贷款提供房产抵押担保、关联方担保的议案》议案 1.议案内容： 因公司生产经营需要，公司于 2017 年 11 月 1 日向中国邮政储蓄银行股 份有限公司京山县支行贷款 200 万元整，2018 年 11 月 1 日贷款到期，公司 正在向原贷款银行申请续贷 200 万元。拟以坐落于湖北太子山林管局石龙林场 公告编号：2018-027 1 幢（证号为鄂（2016）京山县不动产权第 0000647 号）枪库办公楼房产及 （证号为鄂（2016）京山县不动产权第 0000648 号）医疗站房产为抵押物为 该笔借款提供抵押担保。 关联方湖北太子山森林资源投资集团有限公司以（京山县房权证石龙 镇字第 00088868 号、京山县房权证石龙镇字第 00088869 号、京山县房权证 石龙镇字第 00088870 号办公楼、集体宿舍房产及（京国用（2015）第 3827 号、京国用（2015）第 3830 号、京国用（2015）第 3825 号）土地为抵押物 为该笔借款提供抵押担保。 同时公司实际控制人刘汉民、关联方陈莉为本次贷款提供连带担保责 任。 2.议案表决结果： 同意股数 1,221.3 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 股东刘汉民、京山猎商狩猎投资中心（有限合伙）、京山猎星狩猎投资中心（有限 合伙）回避表决。 （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案 1.议案内容： 原章程： “第一百六十二条 公司的通知以下列形式发出： （一）以专人送出； （二）以邮件方式送出； （三）以传真方式送出； 公告编号：2018-027 （四）公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让时，公司指定全国 中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 为刊登公司公告 和其他需要披露信息的媒体。 （五）本章程规定的其他形式。” 拟修改为： “第一百六十二条 公司的通知以下列形式发出： （一）以专人送出； （二）以邮件方式送出； （三）以传真方式送出； （四）以公告方式送出：公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 时 ， 公 司 指 定 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 （五）本章程规定的其他形式。” 2.议案表决结果： 同意股数 4,971.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议 湖北太子山狩猎文化股份有限公司 董事会 2018 年 11 月 13 日